کلاهبرداری

گشایش اعتبار ارزی در قبال سپردن تضمینات بانکی و متعاقباً عدم ایفای تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/03     شماره رای نهایی: 9309970925002073

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. و خانم م.الف. به‌موجب دادنامه غیابی شماره 73 – 29/07/88 صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران به جرم مشارکت در کلاهبرداری از سیستم بانکی کشور به مبلغ 22/041/838/407 ریال موضوع شکایت بانک به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور هرکدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال ناشی از کلاهبرداری به مبلغ مذکور در حق بانک شاکی و پرداخت معادل آن جزای نقدی محکوم شده‌اند. هر دو نفر از طریق دخترشان به نام خانم ل. که از وکلای پایه یک دادگستری می‌باشد و با وکالت مشارالیها از دادنامه موصوف واخواهی نموده‌اند که دادگاه بدوی بر اساس دادنامه شماره 200003- 20/02/90 تقاضای واخواهی آن‌ها را غیروارد تشخیص؛ مع‌الوصف با تقلیل مدت حبس خانم م.الف. از پنج سال به یک سال، رأی غیابی را تأیید می‌نماید. مشارالیهما از طریق وکیل خودشان نسبت به این رأی نیز اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 500028- 29/11/90 اعتراض آنان را غیرموجه و غیر وارد تشخیص و با این استدلال که دادگاه محترم صادرکننده رأی می‌بایست در قسمت جزای نقدی خواهان‌ها را به بیشترین مبلغ کلاهبرداری شده محکوم می‌نمود به مجموع آن محکوم نموده است و ازآنجایی‌که بیشترین مبلغ در قرارداد شماره 400124- 11/11/84 مبلغ 399000 دلار می‌باشد با اصلاح دادنامه بدوی در قسمت پرداخت جزای نقدی از مبلغ 22/041/831/407 ریال به معادل ریالی مبلغ 399000 دلار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نمایند. وکیل نامبردگان سابق بر این دو مرتبه نسبت به دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است که در مرتبه اول بر اساس دادنامه شماره 00703- 12/11/92 صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و در مرحله دوم به‌موجب دادنامه شماره 00927- 08/06/93 صادره از این شعبه درخواست ایشان غیرموجه تشخیص و رد گردیده است و حالا وکیل نامبرده به وکالت از محکوم‌علیهما و برای بار سوم با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که موضوع اختلاف بین محکوم‌علیهما و بانک شاکی یک سری مسائل حقوقی صرف و فاقد وصف جزایی است نسبت به مطالبی که در لوایح تقدیمی دفعات قبل بیان نموده است تأکید و با استناد به نظرات اقلیت اعضاء شعب بیستم و سی و پنجم دیوان عالی کشور حکم صادره را خلاف قانون اعلام و بر همین اساس باز هم تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به‌منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با امعان نظر به محتویات پرونده به‌ویژه مفاد گزارش شعبه بیستم دیوان عالی کشور در پرونده موضوع دادنامه شماره 703- 12/11/92 صادره از آن شعبه محترم که باملاحظه پرونده محاکماتی به‌صورت مشروح و مبسوط تهیه‌شده است؛ نظر به این‌که مستدعیان اعاده دادرسی با سپردن تضمینات بانکی از بانک درخواست گشایش اعتبار ارزی برای واردات کرده‌اند و طبق نظر شورای حقوقی بانک گشایش اعتبار اسنادی مورد درخواست متقاضی واجد اشکال حقوقی خاصی نبوده و به‌علاوه رئیس حوزه مناطق آزاد تجاری طی نامه مورخ 05/05/83 با توجه به اخذ تضمینات لازم برای گشایش اعتبار از بانک شعبه مرکزی کیش خواسته نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند و بازرسی بانک هم در گزارش شماره 46/27/6902- 27/12/87 اعلام کرده گشایش اعتبار جهت شرکت‌های پ. و پ. بر اساس سوابق حساب‌جاری آقای م. از سهام‌داران شرکت‌های مذکور و در مقطع گشایش اعتبار خانم م.الف. (متقاضی دیگر اعاده دادرسی) و دیگر سهام‌داران آن شرکت‌ها در احداث پروژه 1301 واحد مسکونی با بانک در حال مشارکت در قبال وثایق ملکی بوده و در رعایت دستورالعمل‌های بانکی اشکالاتی که تسهیل در شرایط گشایش اعتبار را فراهم آورده باشد مشاهده نگردید و با توجه به این‌که در صورت عدم انجام تعهدات توسط بدهکاران بانک باید از طریق اقدام به صدور اجرائیه نسبت به وثایق بانکی مطالبات خود را وصول نماید که با این وصف درخواست منصرف از کلاهبرداری بوده زیرا از ارکان تحقق کلاهبرداری توسل به اعمال متقلبانه است که در مانحن‌فیه به لحاظ این‌که گشایش اعتبار در قبال اخذ وثایق ملکی بوده این رکن وجود نداشته است، لذا درخواست با بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در  امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان تهران ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی

 http://keyfari.blogfa.com

برچسب‌ها: کلاهبرداری از طریق گشایش اعتبار اسنادی , وکالت در تخلفات اعتبار اسنادی , عدم انجام تعهدات اعتبار اسنادی , دفاع در مقابل متهم اعتبار اسنادی وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...